投资骗局

诈骗者会声称自己是财务顾问或投资组合经理，并为投资者提供高回报且风险很小的投资计划。

投资诈骗的类型:

• 金字塔骗局 -诈骗者承诺会在短时间内以少量投资获得高回报。 实际上，投资者必须通过招募新成员加入该计划来赚钱。
• 庞氏骗局 -诈骗者从新投资者那里收集资金，并用它来支付给早期投资者。 与金字塔骗局不同，投资者无需招募新成员即可获得利润。
• 预付费用欺诈 -诈骗者向投资者承诺会提供大量资金，股票或认股权证，以换取少量的前期付款。
• 外汇骗局 - 诈骗者向投资者推出一种交易计划，保证他们可以通过在外汇市场上的交易来获得高额利润以骗取投资者进行投资。
• 离岸投资骗局-诈骗者诱使投资者将资金转移到国外。投资者汇款的公司可能是用于欺诈的空壳公司。 一旦钱被转移到离岸公司，诈骗者会将其存入其他地方。
• 社交媒体上的投资骗局 - 欺诈者会成立一个冒牌的投资公司，然后在社交媒体或通信应用程序，例如Telegram和Whatapps推广其虚假的投资方案。欺诈者会使用虚假的佐证材料来证明这些投资方案必定能在短期内获取高额回报。 欺诈者会指示受害者将其用于投资的款项汇入自称是机构代理人的个人银行账户。

如何发现投资骗局？

• 短时间内能获取高额回报且附带虚假佐证材料的投资方案。
• 低风险和保证收益。
• 迫使您立即或当下进行投资。
• 无法通过公共领域或相关机构提供的信息来验证的投资。
• 陌生人推荐的外国或离岸投资建议。
• 以豪华礼品和现金返现作为注册投资的奖励。